上海一面馆现23万元现金交易

上海普陀警方成功破获一起利用面馆掩护的洗钱案件，涉案金额高达23万元。该案件发生在夏季治安打击整治行动中，细节令人震惊。

一、案件背景

故事发生在繁忙的夏季，2022年7月29日，某公司的财务陆女士遭遇了电信诈骗，不慎将一笔巨款高达236万元的资金转入了骗子指定的对公账户。事后发现被骗的陆女士立即报警。警方迅速介入调查，发现被骗资金在短短10分钟内已通过多种手段分散转移。经过深入调查，警方发现了一个以雷某为首的犯罪团伙，他们专门为境外的诈骗团伙洗钱。

二、紧张刺激的侦破过程

追踪资金流向：警方通过银行记录发现嫌疑人雷某等人在上海宝山区某银行提取了15万元现金，随后在一家面馆完成了现金交接。警方迅速行动，于8月1日在吴淞客运码头附近锁定了嫌疑人的车辆，并在某高速服务区成功截停车辆，当场抓获了5名团伙成员，查获现金1万余元及多张银行卡。

深挖上线团伙：经过审讯，雷某等人供出了他们的上线戴某。戴某以“每取1万元提成200元”的诱惑招募了雷某及其老乡参与洗钱活动。警方于8月4日在四川北路某面馆成功抓获了戴某，现场查获了23万元现金。这家面馆不仅是团伙的固定交易场所，连服务员也被发展为“下线”。

三、揭示作案手法

该团伙的作案手法狡猾且隐蔽。他们采用虚拟币洗钱的方式，通过境外诈骗分子获取赃款后，联系虚拟币商购买特定的虚拟币并转入指定的账户，从中赚取高达6%的佣金。团伙内部有着明确的层级分工，戴某作为核心人物，负责联系境外诈骗分子和资金分配；雷某等人则负责线下取现和现金交接，形成了一个严密的洗钱链条。

四、案件结果及启示

警方共抓获了包括戴某、雷某在内的7名犯罪嫌疑人，他们因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”被依法采取刑事强制措施。初步查明，戴某在短短的10余天内为诈骗团伙洗钱超过100万元，非法获利高达6万余元。这起案件揭示了电信诈骗洗钱链条中“虚拟币交易+线下现金转移”的新型犯罪模式，也凸显了基层场所被不法分子利用的风险。这是一次成功的打击行动，不仅为受害者挽回了部分损失，也为公众敲响了防范电信诈骗的警钟。