盐城师范学院商学院（盐城师范学院商学院李健

江苏悦达投资股份有限公司公告

悦达投资（证券代码：600805）于2021年11月5日召开了第十届董事会第四十九次会议。本次会议采用通讯表决方式，应参与会议董事10人，实际参与会议董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。现对会议内容作如下详细报告：

一、关于董事会换届及非独立董事选举

随着公司第十届董事会的任期届满，根据法律法规和本公司章程的规定，公司开始了新一届董事会的换届选举。经过公司董事会的严格审核，提名了张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王圣杰、王晨澜、王佩萍作为公司第十一届董事会的非独立董事候选人。

这些非独立董事候选人的资历深厚，他们的任职资格完全符合上市公司董事候选人的条件，并且不存在任何法律障碍。他们的背景多样，包括会计、经济、管理等多个领域，展现了公司在寻求多元化、专业化的董事会结构上的决心。其中，张乃文先生作为悦达集团党委书记、董事长，拥有丰富的管理经验和高度的专业素养；杨玉晴先生现任悦达集团党委副书记，同时在本公司担任董事，具备丰富的企业经营经验。

二、独立董事的换届及提名

公司原有的独立董事高波先生和滕晓梅女士因任期已满，不再担任公司职务。为此，公司经过严格审核，提名了蔡柏良、周华、蒋书运、卢新国为公司第十一届董事会的独立董事候选人。这些独立董事候选人均具备丰富的专业知识和独立视角，他们的加入将为公司带来全新的视角和思路。

三、关于独立董事津贴的决议

结合公司实际情况和董事会薪酬考核的建议，公司决定为新一届的独立董事每人每年提供8万元（税后）的津贴，以激励他们更好地履行职责。

四、关于《公司章程》的修订

详细的修订内容已在同日的公告中披露，有关《悦达投资关于修订<公司章程>的公告》及《悦达投资公司章程》可在上海证券交易所网站查看。

五、关于召开临时股东大会的决议

公司已决定召开2021年第三次临时股东大会，相关的通知已在同日的公告中披露。此次股东大会将审议前述提到的多项重要议案。

本次会议的决议均获得了全体董事的通过，没有任何反对或弃权的意见。根据《公司章程》的规定，有关议案将提交给公司股东大会进行进一步的审议。

江苏悦达投资股份有限公司对各位董事的付出表示感谢，并期待新一届的董事会能够带领公司继续发展，实现更高的目标。附非独立董事候选人简历详见公告末尾。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

XXXX年XX月XX日

附：非独立董事候选人简历（部分）

张乃文先生，出生于XXXX年X月，拥有研究生学历和高级会计师职称。他在财政和国企领域拥有丰富的经验，曾任职于盐城市财政局、国资委等重要部门，目前担任悦达集团党委书记、董事长。

杨玉晴先生...（以下为其他非独立董事候选人的简介）江苏悦达投资股份有限公司的监事会和领导团队经历了一次换届，迎来了新一届的监事会成员和领导集体。现任悦达集团党委委员、总会计师以及江苏悦达集团财务有限公司党支部书记、董事长的王杰，以其丰富的经验和卓越的领导能力，带领公司在财务领域取得了显著的成绩。公司还有一批优秀的领导人才，如王圣杰、王晨澜和王佩萍等，他们在不同的领域和岗位上都有着丰富的经验和突出的表现。

随着第十届监事会第十七次会议的召开，公司监事会提名葛俊兰、曾玮、李正明为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。这些监事候选人们具备丰富的专业知识和实践经验，将共同组成公司的新一届监事会，与职工代表监事董广勇、周昊共同为公司的发展保驾护航。

公司还公布了一些重要职位的人员变动情况。例如，蔡柏良教授，长期致力于会计学教学和研究，拥有丰富的会计专业背景和多年的实践经验，现任本公司独立董事；周华教授是中国企业管理研究会理事和中国市场学会理事，对市场趋势和企业发展有深入的理解，也担任本公司的独立董事；蒋书运教授是东南大学的博士生导师，在机械动力学等领域有着深厚的造诣；卢新国教授则是江苏省会计学会理事和江苏省高级会计师评审专家库成员，对公司的财务工作有着丰富的经验和深入的理解。这些专业人士的加入，无疑将为公司的未来发展提供强有力的支持。

公司的换届工作得到了全体监事的高度保证，本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案，并决定将议案提交公司股东大会审议。新一届的领导集体和监事会成员将继续秉持公司的价值观，带领公司朝着更高的目标前进。

在此，我们对这些新任命的领导和专业人士表示热烈的祝贺，并期待他们在未来的工作中继续发挥他们的专业能力和领导力，推动公司的持续发展和繁荣。我们也期待公司在新一届的领导集体的带领下，能够迎来更加辉煌的未来。尊敬的各位股东及市场参与者：

江苏悦达投资股份有限公司将于近期召开一次重要的股东大会，本次会议为公司的临时股东大会，其类型为第三次，代码为临2021-057号。会议的召集人是董事会，本次会议对于公司的未来发展具有重要意义。以下为关于本次会议的相关通知及内容：

一、会议基本情况

本次股东大会的类型为临时股东大会，将在近期召开。会议地点位于公司总部，详细地点为总部大楼的会议室。本次会议所采用的投票方式为现场投票与网络投票相结合，同时我们鼓励股东通过网络投票系统行使投票权，系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。详细的网络投票安排如下：投票时间为自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，为

二、会议的审议事项

本次股东大会将审议若干重要议案，包括但不限于关于公司独立董事津贴的议案、关于修改公司章程的议案等。这些议案已经经过公司第十届董事会及监事会的审议通过，并已在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站上公布。特别决议议案是关于修改公司章程的议案。对于中小投资者单独计票的议案以及涉及关联股东回避表决的议案等，均已在公告中详细列出。

三、股东大会投票注意事项

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统对议案进行投票。网络投票的具体流程、方法和注意事项如下：网络投票的起止时间为XXXX年XX月XX日15:00至XXXX年XX月XX日15:00；投资者需要在中国证券登记结算公司的网上营业厅或官方微信公众号进行身份认证和注册，开通网络服务功能；提醒各位股东注意，同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种，以避免重复表决。为确保投票成功，请股东们尽早进行投票。

四、会议出席对象

本次会议的出席对象包括在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司的高级管理人员以及公司聘请的律师。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

关于本次股东大会的详细安排和细节，敬请各位股东及市场参与者密切关注公司公告，以确保及时了解和参与相关事宜。我们期待您的参与，共同为公司的未来发展献计献策。

（作者按）曾任悦达集团人力资源部副部长，现任本公司党委工作部、人力资源部副部长（主持工作）。证券代码为600805，证券简称为悦达投资。公告编号为临2021-057号。感谢关注和支持江苏悦达投资股份有限公司的发展。关于江苏悦达投资股份有限公司会议登记及其他相关事宜的通告

一、会议登记方法：

1. 法人股东登记方式：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件进行办理；

2. 个人股东登记方式：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件进行办理；

3. 代理人登记要求：需持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件。

登记时间：上午9:30-11:30，下午15:00-17:00。

二、会议登记地点：

盐城市世纪大道东路2号13楼公司证券部。

三、关于其他事项：

1. 本次股东大会会期半天，与会者需自理食宿及交通费。

2. 联系电话：0515-88202867、0515-88263720。

3. 传真：0515-88334601。

4. 联系人：王浩。

5. 地址：盐城市世纪大道东路2号。

6. 邮政编码：227。

特此公告。

附件内容如下：

一、授权委托书

兹授权先生/女士代表本单位（或本人）出席江苏悦达投资股份有限公司于2021年11月23日召开的临时股东大会，并代为行使表决权。请务必填写完整委托人信息，包括持普通股数、持优先股数、股东账户号等。对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”中选一个并打“√”；对于累积投票议案，请明确填写投票数。受托人有权在委托人未具体指示的情况下按自己的意愿进行表决。

二、关于采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

本次选举分为董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举三组议案，分别进行编号。股东持有的每一股份都拥有与该组应选人数相等的选举票数。投票时，股东可根据自己的意愿将选举票数集中投给某一候选人，也可分散投给不同候选人。对每一项议案分别累积计算得票数。示例部分详细解释了累积投票制下投票的具体操作方式。

江苏悦达投资股份有限公司于2021年11月5日召开第十届董事会第四十九次会议，决定对《公司章程》进行部分修订。主要修改内容为由“总裁”改为“总经理”，“副总裁”改为“副总经理”。此次修改是根据相关法规和公司治理准则进行的，旨在更好地适应公司发展的需要，提升公司治理水平。

敬请各位股东及与会者按照以上规定办理登记手续，并准时参加股东大会。期待与您在盐城市世纪大道东路2号的会议地点共商公司大事。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2021年XX月XX日公司董事会怀着诚挚的敬意，向广大股东提议：在此次章程修订之际，授权我们的管理层负责办理相关的工商变更手续。这一举措旨在更好地适应公司的发展需求，促进公司的长远发展。

此次修订的章程，是公司未来发展的重要指南。为了更好地实施这一新章程，我们需要股东大会的审议和支持。我们坚信，广大股东的智慧和力量，将为公司的发展注入新的活力和动力。

管理层的责任重大，他们将以严谨的态度和专业的精神，承担起办理工商变更手续的重任。我们期待他们能够以高效、专业的方式，完成这一任务，确保公司的运营顺利、稳定。

本次修订后的《公司章程》，将在股东大会审议通过后正式生效。这是公司发展的一个新的里程碑，也是我们共同奋斗的新的起点。我们相信，在新的章程指引下，公司将继续保持稳健的发展态势，不断开创新的辉煌。

在此，我们要感谢每一位关注公司发展、支持公司成长的股东。您的支持和信任，是我们不断前进的动力。我们承诺，将继续努力，不断提升公司的综合实力和竞争力，为股东创造更大的价值。

我们也希望广大股东能够积极参与公司治理，提出宝贵的意见和建议。您的智慧和力量，将为公司的发展注入更多的活力和动力。

我们再次呼吁：让我们携手共进，共同创造公司的美好未来！流产网虽然暂时告一段落，但我们始终在这里，为大家提供有价值的信息和帮助。我们期待与您共同见证公司的辉煌未来！