北京地下钱庄 北京打击地下钱庄案进展

一、触目惊心的犯罪案例

在错综复杂的金融犯罪领域，近期屡破重大案件，以下是几个典型案例的侦破过程。

1. 虚拟币犯罪浪潮中的吕某团伙案件：在科技迅速发展的今天，虚拟币成为了一种新型的交易工具。吕某团伙利用虚拟币交易转移资金，涉案金额高达八亿余元。他们通过虚拟币平台将境内人民币兑换为外币并转移至境外，为电信诈骗、职务侵占等犯罪活动提供资金通道。这一案件的侦破展现了警方对新型金融犯罪的坚决打击态度。

2. 特大跨境地下钱庄案的成功告破：一起涉案金额高达三百亿元的特大跨境地下钱庄案成功告破，全国共有十一个关联团伙被打击，刑事拘留人数达到三十五人。部分团伙采用虚拟币“对敲”手段，使得犯罪活动隐蔽性极强。这起案件的侦破充分展示了警方对跨境金融犯罪的打击力度。

3. 旅行社背后的非法外汇交易案：朴某某团伙以旅行社业务为掩护，通过境内外资金池非法买卖外汇，涉案金额超过十亿元。警方联合多省开展大规模行动，成功冻结大量涉案资金。这一案件的揭露，让我们认识到非法外汇交易的危害性以及警方打击非法外汇交易的决心。

二、不断更新的犯罪手段与策略

犯罪分子不断利用新技术逃避监管，手段日益狡猾多变。例如通过收购境内虚拟币转售境外买家获取外汇、境内外资金池独立循环实现资金跨境无痕转移以及利用虚假跨境贸易单据掩饰资金流向等。这些行为严重破坏了金融市场的秩序，威胁到国家的经济安全。

三、打击犯罪的持续努力与成效

针对地下钱庄等金融犯罪活动，警方和相关部门不断加强打击力度，取得了显著成效。例如外汇局北京市分局联合公安开展宣传活动，强化公众对地下钱庄危害的认知；全国专项工作中捣毁地下钱庄百余个，涉案流水八百余亿元等。这些成果充分展示了我国打击金融犯罪的决心和能力。

四、警方的警示与建议

警方提醒广大市民，私自买卖外汇属于违法行为，切勿通过非法渠道进行外汇兑换。同时警惕“高佣金换汇”陷阱，切勿出租个人银行账户或身份证件。当前北京已形成多部门协同打击机制，通过银警联动、大数据研判等手段持续压缩地下钱庄生存空间。让我们共同努力，维护金融市场的秩序和国家的经济安全。